首頁 > 服務 > 管理咨詢服務 > 內控與風險咨詢

內控與風險咨詢

企業內部控制建設

內部控制是當前國內外監管部門力主推行的、旨在加強組織風險控制、實現組織目標的管理手段。它突出風險管控以實現運營合規、經營效率效果、財報真實可靠、資產安全等方面的目標,幫助組織捋順管理權責分工,理順管理流程,實現管理制度化、制度流程化、流程表單化、表單信息化。天職國際管理咨詢致力于幫助組織解決經營管理過程中權責不清、缺乏頂層設計、風險意識薄弱或控制力差、經營行為主觀隨意性強等問題,幫助組織構建、改進并完善經營管理規則,滿足外部監管要求,規范經營管理行為,提高風險防范能力。

為何當前內控被質疑,其中一個很重要的原因是由部分對付心態的服務提供者和企業所致。天職國際管理咨詢一直秉承“用心服務,共同成長”的理念,我們認為:充分了解企業,與實際業務相結合,本著“短流程、高授權、大監督”的原則,打造一套“機構-權責-流程-制度”一體化的管控體系。

服務內容:

? 內部控制現狀診斷 

? 風險評估與應對

? 風險控制矩陣設計

? 流程架構設計與流程梳理

? 制度和表單設計等


服務成果:

? 內部控制診斷報告 

? 風險數據庫、風險事件庫

? 風險控制矩陣

? 流程架構、流程圖

? 規章制度、表單模板

? 內部控制管理手冊

? 管理建議等


內控控制評價

結合中儲糧、中移動、中石油等多家央企內控評價經驗,天職國際提出內部控制評價 2.0 時代, 即“管理視角下的內控評價”。在“立足內控、突出風險”的思路下,堅持以問題為導向的評價手段, 不斷根據評價的重點和深度提升和創新審計手段,通過“樣本 - 問題 - 證據鏈 - 管理漏洞”的

思路,建立“管理視角”下的“常規評價 + 專項審計 + 專題評價”評價新方法。基本上實現了 從單一制度對標向多維監管要求的轉變、從傳統內控評價向風險導向評價的轉變、從流程控制 點評價向管理體制設計診斷的轉變、從事后監督向過程監督的轉變,從而使內部控制的管理成 為一種真正為企業創造價值的持續改進機制。

服務內容:

? 內部控制評價規范設計

? 內部控制測試

? 內部控制缺陷評估

? 內部控制整改跟蹤等


服務成果:

? 內部控制評價規范

? 內控控制評價方案

? 內控控制測試底稿與報告

? 內部控制評價報告等


行政事業單位內部控制建設

行政事業單位實施內部控制體系建設,既是貫徹落實黨和國家關于依法行政和廉政風險防控精神的重要手段,也是提高自身管理水平、建設“陽光政府”的內在需要。天職國際管理咨詢基于長期對國內行政事業單位內部控制領域的政策研究和實務總結,協助客戶依據《行政事業單位內部控制規范》,按照“分事行權、分崗設權、分級授權和內部流程控制相結合”的方法,以預算管理為主線、以資金管控為核心,實現客戶內部經濟業務的制度化、流程化和表單化管理,解決客戶內部“事權”和“財權”不匹配、分級授權體系不合理、經費支出過程管控不明確、財務核算體系不規范等問題。

服務內容:

? 風險評估及管理點識別 

? 業務管控方案設計

? 業務流程規范梳理

? 管理制度配套完善


服務成果:

? 預算管理“四大”結構

? 經費支出管控結構

? 集分權授權體系 

? 內控管理流程手冊

? 內控制度及實施細則


全面風險管理

全面風險是當前組織經營管理的一個重要維度。它通過“目標設定、風險識別、風險分析、風險 評估、風險應對”的主要環節,從組織整體管控角度,查找經營管理的重要風險,系統地提出風 險應對措施和方案,為管理層開展經營管理和決策提供有力的支持。

成功實施的經驗:廉潔風險、法律風險、工程風險、投資風險、采購風險。

服務內容:

? 風險管理體系設計

? 風險評估與應對(組織整體風險評估或某個領域專項風險評估)

? 風險管理報告編制

? 風險管理情況跟蹤檢查等


服務成果:

? 風險管理規范

? 風險事件庫、風險數據庫、風險評估底稿、風險應對策略 

? 風險管理報告

? 風險管理跟蹤檢查報告等


內控體系落地強有力的工具——風險內控系統

風險內控系統為企業領導和各級內部控制管理人員打造一個高效、協同的內部控制工作信息平臺,覆蓋初步診斷、體系建設、內部控制手冊、內部控制評價、整改報告和持續優化等環節,該產品可以快速地幫助企業建立系統、標準、可靠、有效的內部控制體系,全面落實企業內控相關 制度,并對該體系進行持續不斷的修訂和完善,解決企業面臨的諸多內部控制管理實務挑戰,提升企業的管理能力和水平。

服務內容:

? 風險內控系統咨詢服務

? 風險內控系統實施

? 風險內控系統維護

? 風險內控系統培訓


服務成果:

風險內控建設系統實施

? 風險內控運營系統實施

風險內控建設系統培訓課件

風險內控運營系統培訓課件

合作伙伴 / Partner

北京華鼎方略國際咨詢有限公司
點擊了解合作伙伴

保持聯系

通過社交媒體、郵件、留言等方式與我們聯絡。

北京總部 010-88827799

加入我們 / Join us

加入我們,成為天職國際平臺的建設者和受益者。

關于天職

服務

行業

經驗

服務網絡

工作機會

天職微信
天職微博
京ICP備11007584-1號 版權所有: 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)
聲明:天職國際是天職國際全球服務網絡(Baker Tilly International Limited)在中國地區的唯一成員所。天職國際全球服務網絡是由獨立成員所組成的網絡組織,不向客戶直接提供專業服務,每個成員所均為一家獨立的法律實體。天職國際或全球服務網絡其他成員所均無權利代表彼此履行權利和義務。“Baker Tilly”商標所有權歸屬于天職國際全球服務網絡(Baker Tilly International Limited), 授權后方能使用。
九州体育平台